По делу о мошенничестве под домашний арест отправили наемных менеджеров


ЧТО ПРОИСХОДИТ С ФИНБРОК?

Вкладываясь в различные ООО и КПК, граждане всегда рассчитывают получить свои проценты за использование денежных средств компании. Одной из таких организаций является ООО Финансовый брокер «Финброк»
— в эту компанию было вложено много денег большим количеством людей, однако вывести их никто так и не смог.

КОГДА ФИНБРОК ПРЕКРАТИЛ ВЫПЛАТЫ И ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС?

Вкладчики стали жаловаться, что ООО «Финансовый брокер»

перестал выдавать клиентам денежные средства и выплачивать проценты с января 2021 года. Несмотря на то, что множество недовольных клиентов продолжают обращаться в компанию как лично, так и по телефону, результатов это не приносит, никто не отвечает на звонки, а все офисы в настоящее время закрыты. После того, как компания прекратила выплачивать клиентам деньги и закрыла офисы, ничего важного с этой организацией не произошло, если не считать общего собрания вкладчиков в июне этого года, куда, по словам организаторов, были приглашены руководители. Однако на самом деле все это – иллюзия, созданная для того, чтобы затянуть время и в, конце концов, прекратить свое существование.
Ниже представлены реквизиты организации: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый БрокерЪ» Адрес юридический:
119034,
г.Москва, ул. Льва Толстого, д. 5/1, стр. 1. ИНН:
7743650869
КПП:
770401001
Расчётный счет:
40701810494000004724
Банк:
ГПБ (АО), г. Москва​
БИК:
044525823
Корреспондентский счет:
30101810200000000823
ОГРН:
1077757714913
ОКПО:
81491511

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО ФИНБРОК ЗАСТРАХОВАННЫМ?

Часто вкладчики не видят разницы между завершением деятельности банка, МФО и КПК, так так когда банк теряет лицензию, то выплатами вкладчикам занимается АСВ, однако при закрытии МФО или КПК, АСВ не имеет такого права – в лучшем случае ваши вклады застрахованы в небольших компаниях. Однако рассчитывать на выплату компенсации не стоит, ведь все это обман: практика показывает, что ни один разорившийся КПК, в том числе Финброк, выплачивал вкладчикам страховку. Если вам обещаю выплаты с помощью капитала компании или резервного фонда, то надо понимать, что вы связались с финансовой пирамидой, поскольку таких статей нет в законодательстве РФ.

ЧТО ГОВОРЯТ ПОСТРАДАВШИЕ КЛИЕНТЫ?

Недовольные работой ООО Финансовый Брокер

клиенты оставляют отрицательные отзывы: «Заключил договор займа с этой компанией в 2021 году, по истечению срока договора спустя 21 один день денежные средства мне так и не вернули. Кормят одними обещаниями, одни пустые слова, довелось пообщаться по телефону да же с директором компании
Мустафиным А. Р.
который обещал начать выплачивать, но так и не исполнил своих обещании.
21.11.2017
года была передана претензия в центральный офис с формулировкой вернуть сумму займа до конца недели, если этого не произойдет будем обращаться в суд. Инвесторам или простым людям у которых есть лишние деньги и которые хотят их использовать с выгодой прошу воздержаться от похода в
в связи со сложившимися обстоятельствами, а кто уже вложил деньги в эту компанию пора задуматься…»

ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ – РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЯВЛЕНИЕ

Перед тем, как выбирать, с какой именно микрофинансовой организацией или КПК вы желаете работать, необходимо заранее ознакомиться с каждой из них, ведь вы вкладываете свои денежные средства и может возникнуть ситуация, когда вклад вам не вернут, как в случае с Финансовым Брокером. Необходимо изучить все детали работы с такими организациями, ознакомится с порядком действий вкладчиков в случае, если их обманут МФО или КПК. Часто простые граждане, которые не обладают специальными знаниями в области юриспруденции, не могут заняться самостоятельным поиском добросовестной организации. Для этого вам помогут наши профессиональные юристы, которые имеют огромный опыт в борьбе с финансовыми организациями, которые не выплачивают денежные средства. Мы подскажем вам, стоит ли доверять той или иной организации, если вы позвоните по номеру +7 800 500 3961

КАК ЗАБРАТЬ ВКЛАД ИЗ ООО «ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР»?

Мы, в свою очередь, не рекомендуем вкладывать средства в ООО ФинБрок

, так как, работая с этой компанией, вы рискуете потерять крупную сумму. Если вы являетесь одним из пострадавших от действий данной компании, то для того, чтобы вывести свои деньги, мы рекомендуем обратиться к нашим профессиональным юристам. Разрешить возникший конфликт без помощи юриста достаточно трудно из-за отсутствия у обычных граждан специальных знаний в области юриспруденции. Наши специалисты готовы провести с вами бесплатную консультацию и объяснить, что именно нужно сделать, чтобы вернуть свои денежные средства в полном размере как можно скорее и без лишних затрат. Для того, чтобы задать вопросы, связанные с возвратом вклада из
ООО Финансовый Брокер
, вы можете позвонить по номеру: +7 800 500 3961

Финансовый БрокерЪ – пирамида finbroc.ru отзывы

собрала массу отрицательных отзывов инвесторов. За последний год количество обманутых инвесторов выросло в десятки раз. Давайте, всё же не будем голословны, и попытаемся разобраться в ситуации. Сегодня сайт www.finbroc.ru отмечает якобы 11 лет «успешной» деятельности. Однако, это НЕ правда. Доменное имя зарегистрировано в 2007 году. Работу сайт начал только в 2009 году. Это только начало.

Интересно, что изначально проект назывался ООО «ФинБрокЪ». Компания занималась тем, что подыскивала варианты кредитов и займов клиентам. Компания работала в рамках «партнёрской программы» – посредничество между клиентом и банком. Два года назад – в 2016 году проект сменил название на «Финансовый БрокерЪ». Спектр услуг так же был расширен. Кроме кредитного посредничества, добавились инвестиционные услуги…

Адрес сайта Сайт расположен по адресу: https://finbroc.ru E-mail: [email protected]

Финансовый БрокерЪ – пирамида finbroc.ru отзывы
Суть проекта Таким образом, начала собирать деньги инвесторов. В принципе, именно расширение и можно назвать началом становления финансовой пирамиды. Не прошло и года, как полетели «первые ласточки», которые как бы намекали на явную «пирамиду». Обратите внимание на то, что проект располагает тем, что нужно для создания безупречного образа «успешной» инвестиционной платформы.

Собственно, «империя» мошенничества посыпалась в 2021 году. Итак, 21 сентября 2021 года возбуждено уголовное дело по причине не выплаты заработной платы сотрудникам. Однако, до «морения голодом» сотрудников, успела обокрасть порядка 2 500 человек. В принципе, и этих денег должно было хватить на то, чтобы выплатить заработок хотя бы сотрудникам. Но владельцы решили не делиться!

Финансовый БрокерЪ – пирамида finbroc.ru отзывы
Следует так же заметить, что против подано порядка 900 исков. А к 8 августу 2018 года было возбуждено около 900 уголовных дел по причине не выплат денежных средств инвесторам (ч.2 ст.145.1 УК РФ). К тому времени, число же обманутых вкладчиков перевалило за 2 000 человек. Странно, что никто из вкладчиков не поинтересовался наличием лицензии от ЦБ РФ у компании. Впрочем, и законностью этих инвестиций.

Важно подчеркнуть, что заместитель гендиректора , Илья Логинов обозначает сумму долга в 4.5 миллиона рублей. При этом, ни компания, ни вкладчики не считаются с законами. Во-первых, есть положение: «микрокредитные компании (МКК) не вправе привлекать средства физических лиц, которые не являются их участниками, акционерами или учредителями» (с). Значит, проект НЕ имел права брать деньги у физ.лиц.

Финансовый БрокерЪ – пирамида finbroc.ru отзывы
Во-вторых: «минимальный размер собственных средств (капитала) микрофинансовой компании должен составлять минимум 70 миллионов рублей» (с). Это означает, что у не должно было возникнуть проблем с выплатами, при наличии минимального капитала в 70 миллионов рублей. Согласитесь, что такое 4.5 млн. рублей при таком капитале? Значит, капитала НЕ было. Итог – кругом, бегом ЛОЖЬ!

Суть афёры Что мы получаем в результате? соскамилась! Это значит, что «пирамида» начала рушиться. Если до привлечения инвестиций, проект держался «на плаву», то теперь всё пошло прахом. Только представьте себе, как эта компания будет выплачивать/судиться/разбираться с 2 500 (+сотрудники) людьми?! Впрочем, наблюдайте за новостями на нашем сайте, и узнаете о мошенниках первыми!

Вывод Мы настоятельно НЕ рекомендуем сотрудничать с !

Эксперт рассказал, как противостоять брокерам-мошенникам

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Звонок с неизвестного номера или обращение в мессенджере представителя «успешной финансовой организации» с «международными корнями», но без лицензии Банка России на легальную финансовую деятельность в РФ должны насторожить получателя сообщения, рассказал РИА Новости старший юрист практики банковского и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Максим Барышев.

Телефонные мошенники крадут у россиян до 5 миллиардов рублей в месяц

«При получении звонка или сообщения от представителя «финансовой организации» рекомендуется уточнить, откуда у него ваши персональные данные, имеется ли у финансовой организации ваше согласие на предоставление рекламы. Следует также уточнить наименование финансовой организации, ее ОГРН, номер и вид лицензии ЦБ РФ обратившейся финансовой организации», — говорит он.

Возможно, уже на этом этапе разговор прекратится по инициативе представителя «финансовой организации», добавляет эксперт.

Вычислить мошенника и недобросовестную рекламу финансовых услуг возможно, если представитель «финансовой организации» дает безусловные гарантии эффективности деятельности брокера (форекс-дилера) или доходности вложений в финансовый инструмент, а также утаивает информацию о высоких рисках при вложении инвестиций, отмечает юрист.

Должно насторожить, если представитель «финансовой организации» рекламирует иностранные финансовые инструменты, которые не допущены к публичному размещению или публичному обращению в РФ, или сложные финансовые инструменты, не интересуясь при этом у получателя сообщения, обладает ли он статусом квалифицированного инвестора, обращает внимание Барышев.

«Возможно, они постараются у вас выяснить логины и пароли от интернет-банкинга, личного кабинета на сайте финансовой организации (брокера, УК ПИФ и т.п.) либо в ЕСИА (портал госуслуг). В этом случае речь идет о таком распространённым виде интернет-мошенничества как «фишинг», целью которого является получение доступа к конфиденциальной информации и данным пользователя – логинам и паролям», — также говорит эксперт.

«В этом случае необходимо быть бдительным: не открывать ссылки (онлайн веб-сервисы или SMS) сомнительного содержания, приходящие от таких финансовых организаций. Фишинговые письма, имитирующие различные известные системы финансовых организаций, могут содержать картинки, ничем не отличающиеся от логотипов реальных брендов, сайтов или фирменных стилей», — обращает внимание он.

По делу о мошенничестве под домашний арест отправили наемных менеджеров

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о мошенничестве в появились три фигурантки. По ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве Тверской райсуд столицы поместил под домашний арест трех менеджеров, которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании. Руководители последней скрылись от клиентов, похитив более 2,5 млрд руб., полученных под обещание высоких выплат. Защита полагает, что девушек, одна из которых даже уволилась из брокерской фирмы до совершения преступлений его руководством, просто решили сделать крайними в этой громкой истории.

Это уголовное дело УМВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы возбудило еще в августе 2021 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Затем фигуранты были установлены: выяснилось, что примерно за год до этого Алексей Мустафин и ранее судимый за махинации Александр Дрибенец, вступив в преступный сговор, организовали в офисе ООО «Финансовый брокеръ» на улице Льва Толстого, 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО, привлечение средств граждан под займы с высокими процентами якобы для вложения в выгодные проекты, а потом похитили деньги. По данным фактам было возбуждено 231 уголовное дело, затем их объединили в одно производство.

Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули на 2,5 млрд руб.

Несмотря на масштаб махинаций, полиция фактически упустила их организаторов. 22 апреля прошлого года Алексея Мустафина вызвали в УМВД, где впервые допросили в качестве подозреваемого — через семь месяцев после возбуждения первого дела о мошенничестве. Однако, несмотря на то что фигуранту грозил десятилетний срок, следователь тут же отпустил его под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Когда в мае следствие хватилось Алексея Мустафина, подозреваемый уже пропал, и его объявили в розыск. А еще через месяц, в июне 2019 года, в розыск объявили Александра Дрибенца, который также исчез в неизвестном направлении. Найти их так и не смогли, хотя, согласно показаниям некоторых свидетелей, Александр Дрибенец продолжает собирать деньги уже для нового мошеннического проекта, теперь в Крыму.

Подобное расследование, естественно, не устроило многочисленных потерпевших по делу, которые обратились с жалобами на волокиту и нарушение всех возможных разумных сроков следствия к руководству МВД России и Генпрокуратуры. В результате дело из окружной полиции передали в ГСУ ГУ МВД по Москве, следователи которого, как отмечают потерпевшие и адвокаты, вместо того чтобы активизировать розыск скрывшихся организаторов махинаций, задержали трех наемных менеджеров компании, которых Тверской райсуд определил под домашний арест.

В отличие от Алексея Мустафина и Александра Дрибенца, женщины до этого исправно посещали все следственные действия, подробно рассказывая о своей работе в ООО.

По версии следствия, три женщины-менеджера также участвовали в преступной схеме, направленной на мошенническое хищение средств граждан, поскольку именно они от имени «Финансового брокера» заключали с клиентами договоры займов, а значит, как посчитали следователи, тоже были «в доле», раз обещали исполнить заведомо невыполнимые обязательства по договорам.

«Данная позиция следствия ошибочна и полностью опровергается собранными по делу доказательствами»,— считает, в свою очередь, адвокат Михаил Ошеров, представляющий одну из арестанток Ирину Коленцеву. По его словам, менеджеры не имели доступа к полученным по договорам займов средствам, не распоряжались ими и не определяли, как их расходовать, а просто выполняли свои обязанности в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами, не зная реального финансового положения ООО. «Фактически они, так же как и обманутые вкладчики, были введены в заблуждение относительно преступной деятельности руководителей компании»,— считает защитник Ошеров.

Менеджеры, отметил он, заключали договоры займов не от своего имени, а от имени «Финансового брокера» на основании доверенности. При этом они лично ответственность за возврат заемных средств перед заимодавцами не несли и не могли нести, так как, согласно ст. 807 Гражданского кодекса РФ, она возложена на ООО, которым фигуранты не руководили. Проверить же достоверность обещаний руководства компании менеджеры не могли, так как не имели доступа к финансовым документам общества, не вели его бухгалтерию.

При этом следует о успешно работало на протяжении десяти лет, с 2007 по 2021 год, просрочки по займам начались только после этого.

По версии защиты, менеджеры, видя, как из года в год постоянные клиенты ООО заключают договоры займов и стабильно получают по ним хорошие проценты, не могли предвидеть, что с приходом нового директора Мустафина может наступить банкротство компании и обязательства не будут ею выполняться. Тем более, отметил адвокат Ошеров, госпожа Коленцева уволилась из компании еще в декабре 2016 года, до прихода в нее Алексея Мустафина, то есть до наступления периода преступной деятельности.

Сейчас по уголовному делу в качестве заочно обвиняемого проходит только один из руководителей ООО — Алексей Мустафин (Александр Дрибенец выступал учредителем компании). Однако помимо него в 2017–2018 годах гендиректорами «Финансового брокера» выступали еще четыре человека, но юридическую оценку их действиям, в отличие от женщин-менеджеров, полиция так и не дала.

Николай Сергеев

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]